3 jobs voor customer due diligence analist gevonden

Een uitvaartverzekeraar in Antwerpen is op zoek naar een KYC Analist voor een tijdelijke opdracht van 3-4 maanden.Je vervult onderstaand takenpakket:

- screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders.

- Je neemt contact op met diverse bedrijven om informatie te verzamelen over hun aandeelhouders en deze informatie correct te structureren volgens de geldende regelgeving en richtlijnen van het bedrijf.

- Je voert analyses uit met behulp van een bedrijfseigen tool.

VG 458/BUOSAP

Bedrijfsprofiel:

Je komt terecht bij een uitvaartverzekeraar in Antwerpen.Dit bedrijf is de enige uitvaartspecialist in België die de organisatie én verzekering van uitvaarten combineert.

Your responsibilities will be the following:Responsibilities:Perform comprehensive KYC due diligence on corporate clients, including reviewing legal documents, financial statements, and ownership structuresAnalyze client profiles to identify potential risks related to money laundering, terrorist financing, and politically exposed personsCollaborate with internal stakeholders, including Relationship Managers and Compliance Officers, to address compliance issues and resolve any discrepanciesMaintain accurate records and documentation of KYC reviews in accordance with regulatory requirements and internal policiesCommunicate effectively with clients and internal teams regarding KYC requirements and compliance procedures

Als Customer Due Diligence (CDD) Analist speel je hierin een cruciale rol.Dankzij jouw onderzoek leren wij onze klant nog beter kennen en krijgen we een helder beeld van de bedrijfsstructuur, de eigenaar, de transactiepatronen en de doelen die de handelaar wil bereiken.